La reciente investigación policial sobre un presunto fraude millonario en la compraventa de criptomonedas y NFT ha captado la atención de los medios y del público en general. Este caso, conocido como ‘caso Shirtum’, involucra a varios futbolistas de renombre, incluyendo a Iván Rakitic, Lucas Ocampos y ‘Papu’ Gómez, quienes están siendo investigados por su posible implicación en una estafa que supera los tres millones de euros. La querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Barcelona, ha llevado a la Policía a iniciar diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los denunciados.
Los futbolistas mencionados figuran como denunciados en una querella presentada por doce víctimas, todas residentes en España. Estas personas acusan a los futbolistas y a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., así como a sus promotores y administradores, de ser los máximos responsables de una estafa continuada relacionada con la venta de NFT’s de jugadores de fútbol de élite. Los NFT, o tokens no fungibles, son activos digitales únicos que se pueden comprar y vender, y en este caso, estaban representados por imágenes y vídeos de los futbolistas. El precio de estos activos variaba, pero muchos de ellos alcanzaban los 450 euros.
### La Naturaleza del Fraude
Los denunciantes alegan que los cuatro empresarios principales involucrados en el caso, identificados como David R., Marc Albert T. G., Manuel Ángel T. P. y Manuel M. P., engañaron a los inversores al no poner en marcha la plataforma tecnológica prometida para comercializar los NFT’s. A pesar de haber recibido fondos de los inversores, nunca se desarrolló la aplicación que se había comprometido a crear. La querella, que consta de 343 folios, detalla cómo los investigados vendieron NFT’s falsos que estaban bloqueados indefinidamente, lo que los hacía imposibles de transferir.
Además, se alega que los denunciados manipularon precios en la plataforma de criptomonedas PancakeSwap y se apropiaron de las aportaciones en criptomonedas de los inversores, específicamente de la criptomoneda BNB. No existe constancia contable ni fiscal de estas aportaciones en las cuentas de Shirtum Europa, S.L.U., que había creado y emitido su propia criptomoneda, el ‘$SHI’, la cual supuestamente debía ser utilizada para adquirir los NFT’s. Sin embargo, esta criptomoneda nunca funcionó como se prometió, y los inversores no pudieron adquirir los NFT’s auténticos que se habían creado.
Los denunciantes acusan a los responsables de la empresa de hasta once delitos, que incluyen estafa, apropiación indebida, administración desleal, delitos societarios y contables, así como alzamiento de bienes. En cuanto a los futbolistas, se les imputa la posible comisión de un delito de publicidad falsa y otro de cooperador necesario del delito de estafa. Esto se debe a que aceptaron aparecer en los documentos iniciales de Shirtum, donde se establecían las condiciones de inversión del criptoactivo, y ofrecieron su imagen y voz para dar legitimidad al proyecto, actuando como un cebo para atraer a los inversores.
### Implicaciones y Repercusiones
La investigación de la Policía Nacional está en curso y podría prolongarse durante varios meses. La complejidad del caso, que involucra tanto a figuras públicas como a un sistema financiero emergente como las criptomonedas, plantea interrogantes sobre la regulación y la protección de los inversores en este ámbito. La falta de supervisión adecuada en el mercado de criptomonedas y NFT’s ha llevado a un aumento en los casos de fraude, lo que ha generado preocupación entre los inversores y las autoridades.
La situación es especialmente delicada dado que los futbolistas involucrados son figuras de alto perfil, lo que podría tener repercusiones en sus carreras y en la percepción pública del deporte. La imagen de estos deportistas, que a menudo se asocia con el éxito y la integridad, se ve comprometida por su vinculación a un caso de fraude. Esto podría afectar no solo su reputación personal, sino también la de las marcas y patrocinadores que los respaldan.
A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se tomarán para proteger a los inversores en el futuro. La transparencia y la regulación en el ámbito de las criptomonedas y los NFT’s son más necesarias que nunca para evitar que situaciones como esta se repitan. La comunidad futbolística y los aficionados estarán atentos a los resultados de esta investigación, que podría sentar un precedente en la forma en que se manejan las inversiones en el mundo del deporte.
